Financial Crime Manager - Top Tier Retail Bank

 

Peran akan memastikan bahwa lembaga tersebut memenuhi kewajiban Keuangannya Kejahatan serta menjadi ahli materi pelajaran pada pelanggan Keamanan Keuangan dan prosedur pembayaran skrining. Akan diminta untuk mewakili untuk Keamanan Senior Manager Keuangan dan menghadiri pertemuan dengan bidang yang relevan dalam kaitannya dengan Keamanan Keuangan.
Tanggung Jawab:Pengiriman Tugas 40%
Meninjau pertandingan pembayaran potensial untuk mengkonfirmasi atau menghilangkan pertandingan.Laporkan setiap sanksi sesuai dengan otoritas internal yang sesuai.Pastikan bahwa tim operasional mengambil tindakan yang tepat pada akun mana sanksi pertandingan telah dikonfirmasi.Mengembangkan / mempertahankan Sanksi yang sesuai / pemerintahan Larangan dan mengawasi penelaahan berkala rekening.Menjaga suite surat kepada pelanggan sanksi, dan pelanggan keluar sebagai akibat dari persyaratan Larangan. Setuju amandemen dengan hukum.Merupakan pertemuan lembaga dengan Tim Perubahan, COO, GAMLC, daerah Hukum dan bisnis untuk menentukan kebijakan dan prosedur untuk perubahan kebijakan.Mewakili tim pada pertemuan dengan para pemangku kepentingan, otoritas eksternal dan penyedia perangkat lunak. Dilihat sebagai seorang ahli di bidang ini.Bekerja sama dengan dan mengawasi Sanksi tim operasional 25%Mengawasi rencana pemantauan rutin untuk sampel memeriksa kasus penyelidikan untuk kualitas, masukan, dan pembenaran, memanfaatkan hasil untuk Pelatihan dan pembinaan Pengembangan.Tinjau saat pencocokan dan aturan review, menyetujui setiap revisi yang dibuat dalam konsultasi dengan Direktur Kejahatan Keuangan.SLA memantau operasional tim ini untuk memastikan kepatuhan kebijakan.Untuk memberikan saran dan bimbingan kepada tim operasional pada proses, dan prosedur ketika menerapkan kriteria pencarian pelanggan yang cocok untuk sanksi atau daftar larangan dan dilihat sebagai seorang ahli dalam bidang ini ..
Jaminan Tugas 30%Memberikan laporan rutin untuk berbaris manajer pada kinerja Cluster.Merancang program jaminan berbasis risiko untuk memantau kepatuhan terhadap relevan. Sanksi dan program Larangan.Mengawasi pengujian yang relevan dan ulasan / tantangan sertifikasi bisnis daerah sendiri.Pribadi dan Pengembangan Profesional 5%Tetap up to date dengan Sanksi internal dan luas persyaratan Keamanan KeuanganMengembangkan pengetahuan lainnya di sekitar inisiatif Keamanan Keuangan.
Kualifikasi:Kompeten Penggunaan Microsoft Office, Word / Outlook / Explorer internet.Kuat gambaran persyaratan peraturan dalam kaitannya dengan Kejahatan Keuangan.Pengalaman dalam menganalisis informasi dan mencapai keputusanFasih pengetahuan tentang bagaimana Bank pemberitahuan sanksi Inggris dan Treasury HM pemberitahuan diterapkan dalam lembaga keuangan dan bagaimana petunjuk BFCMT berhubungan dengan pelanggan intstitutions cocok jenis pencarian
Pengetahuan bisnis Searchspace aturan logika IEF (meskipun pelatihan akan diberikan)
Manajer Keuangan
- Bank Retail Top Tier
Jenis Proyek : permanen
tempat : Northampton
Mulai Tanggal : secepatnya
lamanya
gaji : £ 38k - £ 45k pa
Ref No : 109.803-KEUANGAN-CR_251418
tanggal Diiklankan : 26 Oktober 2012


APLY NOW

Sumber :  
http://jobs.dailymail.co.uk/job/financial-crime-manager-top-tier-retail-bank-944483338?src=search_channel_CJBA
Share This